پروژه پایانی با موضوع پولشوئی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن

پروژه پایانی با موضوع پولشوئی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن

تعداد صفحات: 53

فرمت فایل: doc

زمان تهیه فایل: خرداد 93

فایل همراه: [ دانلود رایگاه فایل همراه ]

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1540 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 3 ژانویه 2017

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود .

پروژه پایانی دوره ی کارشناسی من در خصوص پولشویی و تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر آن بود، یا به عبارتی پولشویی های الکترونیکی را مورد بحث قرار داده ام

این پروژه ی پایانی کاملا متعلق به خودم هست و از هیچ جایی کپی نشده.

 

چکیده

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزه مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گسترده این تدابیر و اقدامات را موجب شده است.

 

فهرست

چکیده

فصل اول: مقدمه و تعاریف

مقدمه

تعریف جرم

تعریف جرم الکترونیکی

تاریخچه

انواع جرائم الکترونیکی

– جرائم علیه اشخاص

– جرائم علیه اموال

– جرائم علیه دولت ها

انواع جرائم الکترونیکی از نظر نوع تاثیر

نسل های جرائم الکترونیکی

سازمانهای مبارزه با جرائم الکترونیکی

فصل دوم: پولشویی

تعریف پولشویی

تاریخچه اصطلاح

انواع پول کثیف

– پول سیاه

– پول خونین

– پول خاکستری

انواع پولشویی

– پولشویی درونی

– پولشویی صادر شونده

– پولشویی وارد شونده

– پولشویی بیرونی

روش های پولشویی

تاثیرات منفی پولشویی

پولشویی در کجا انجام می گیرد؟

فصل سوم: تاثیر تکنولوژی بر پولشویی

پولشویی الکترونیکی

سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پولشویی

مراحل پولشویی الکترونیکی

– جایگذاری الکترونیکی

– لایه گذاری الکترونیکی

– یکپارچه سازی یا ادغام الکترونیکی

روشهای پولشویی الکترونیکی

– بانکداری پیوسته

– افتتاح حساب با استفاده از اینترنت بدون ارائه هویت مشتری

– استفاده از فن آوری رمزنگاری و امضای دیجیتال

– استفاده از عاملین پولشویی

– قمار اینترنتی

– بازی های رایانه ای پیوسته

– کارت های از پیش پرداخت شده

– حراج های پیوسته

– خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها

مقایسه پولشویی سنتی و پولشویی الکترونیکی

خصوصیات پولشویی الکترونیکی

فصل چهارم: مبارزه با پولشویی

روشهای مبارزه با پولشویی

(FATF) سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی

مثال هایی از عملیات ضد پولشویی در دنیا

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

پاسخ دهید